江苏数字货币大案曝光：追查过程全记录

江苏数字货币大案曝光：追查过程全记录

上个月江苏警方破获了一起特大数字货币洗钱案，涉案金额超过三亿元人民币，这起案件的涉案规模在近年来引发了广泛关注，也是当地司法机关针对新型金融犯罪打击的重要成果。

此次专项行动共抓获犯罪嫌疑人四十七名江苏数字货币大案曝光：追查过程全记录，端掉了五个分布在省内不同城市的洗钱窝点，算得上是近年来华东地区规模最大的数字货币犯罪案件之一江苏查获数字货币，对遏制当地利用虚拟货币进行洗钱的违法犯罪活动起到了关键作用。

办案民警介绍，这伙不法分子盯上虚拟货币的匿名特性，将其作为资金流转的隐蔽渠道，在境外交易平台上频繁进行大额资金进出操作。对外他们假借“境外投资咨询”的名义开展业务，暗地里却为诈骗团伙以及其他各类违法犯罪分子转移赃款，借助虚拟货币的操作逻辑掩盖资金的非法来源，普通民众仅凭正常的交易流程根本无法察觉其中的异常，直到后续资金链彻底断裂，整个违法运作的链路才随之暴露出来。

技术团队花了将近两周时间追踪链上数据，才摸清他们复杂的资金流向。这些犯罪分子使用了至少十二种不同的加密币种交替转移，还雇佣了专门的技术人员帮他们做混淆处理。不过再高明的手段，也终究留不下痕迹。

这一案例为所有开展同类业务的市场参与者敲响了一记有力的警钟。监管部门已经进一步加强了对境内各类数字货币交易活动的全方位监控力度，确保相关交易行为始终处于合规范围内，今后一旦有人再进行这类违规操作，所要面临的法律后果只会比之前更为严重。

警方在此特别提醒广大投资者，务必远离任何涉嫌洗钱等违法犯罪活动的数字货币项目，切实提升自身的风险防范意识和辨别能力，避免陷入不必要的法律风险之中。